코웨이의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회라는 3개의 소위원회가 있습니다. 각 분야에 대한 전문성을 지닌 이사진들은 관련 규정에 의거하여 주주총회를 통해 선임됩니다.
| 구분 | 성명 | 주요 경력 | 재임기간 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 이해선 |
코웨이(주) 대표이사(現) CJ 제일제당 대표(前) |
2016.10 ~ 2019.10 |
| 기타비상무이사 | 부재훈 |
MBK 파트너스 부사장(現) 주식회사 딜라이브 기타비상무이사(現) 두산공작기계 주식회사 기타비상무이사(現) Carlyle Asia 통신/미디어 부문 대표, 상무(前) |
2012.11 ~ 2019.03 |
| 기타비상무이사 | 박태현 |
MBK 파트너스 부사장(現) 홈플러스 주식회사 기타비상무이사(現) 대성산업가스 주식회사 기타비상무이사(現) 김&장 법률사무소 변호사(前) |
2012.11 ~ 2019.03 |
| 사외이사 | 이중식 |
서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털 정보융합과 교수(現) 삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer(前) 삼성전자 IoT 기술자문 교수(前) |
2014.09 ~ 2019.03 |
| 사외이사 | 이준호 |
L.E.K. 컨설팅 대표(現) 모니터그룹 서울사무소 대표(前) |
2012.11 ~ 2019.03 |
| 사외이사 | 최인범 |
Mahindra Korea 대표이사(現) GE Korea 상임고문(前) GM Korea 상임고문(前) |
2018.03 ~ 2019.03 |
| 사외이사 | 유기석 |
현대회계법인 부대표(現) KPMG삼정회계법인 부대표(前) 공기업 경영평가위원(前) |
2018.03 ~ 2019.03 |
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독합니다. 분기별 정기이사회 개최를 원칙으로 하며 필요한 경우 임시이사회를 개최하고 있습니다. 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제한하고 있습니다. 2017년에는 총 8회의 이사회를 개최해 연간 사업계획 및 예산, 분기배당 결정, 주식매수선택권 부여 등을 포함하여 32건의 주요 사항에 대한 의사결정 및 보고가 이뤄졌습니다.
이사회 독립성
코웨이는 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 이사를 선임하고 있음
코웨이는 주주총회 소집 통지 이전에 이사후보자가 확정된 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고함
이사회 전문성 및 다양성
코웨이는 지배구조의 다양성과 전문성을 구현하기 위해 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가를 사외이사로 선출하고 있음
회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있음
이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최함
감사위원회의 독립성
코웨이는 2017년말 기준 대규모법인 제도 적용에 따라 2018년 3월 정기주주총회를 통해 감사위원회를 설치하여 운영하고 있음
감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계·재무 전문가를 포함하고 있음
필요한 경우 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있음
이사회 효율성
이사회 참석
제39조(이사회의 구성과 소집)
②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회 직무
사외이사 : 내부규정이 아닌, 상법에 따라 사외이사에 대한 겸직제한 규정만을 따르고 있다.
이사회 성과 평가
제43조(이사의 보수와 퇴직금)
①이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
②이사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급규정에 의한다.
이사회 선임 프로세스
제32조(이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임한다.
제32조의 2(사외이사 후보의 추천)
①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
2017년 연간 사업계획 및 예산의 수립
감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건
2017년 1~3분기 배당 결정의 건
환율변동 Risk-Hedging 방안 검토 보고의 건
2016년~2017년 지속가능경영 주요 성과 보고의 건
코웨이는 경영활동의 효율성을 제고하기 위해 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 특히 2018년 회계 및 업무에 대한 감사를 강화하기 위한 '감사위원회'와 경영진과 독립된 사외이사를 선출하기 위한 '사외이사후보추천위원회'를 신설하여 운영하고 있습니다. 이를 통해 코웨이는 주주권익과 경영의 투명성을 더욱 강화할 계획입니다.
| 위원회 명 | 구성 | 소속 이사 |
|---|---|---|
| 경영위원회 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인 | 이해선, 부재훈, 박태현 |
| 감사위원회 | 사외이사 3인 | 유기석, 이중식, 이준호 |
| 사외이사 후보추천위원회 |
사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 | 이중식, 이준호, 박태현 |
대표이사가 주관하는 경영위원회는 효율적인 운영 및 신속한 의사결정을 위해 소규모 투자 등의 사안에 대해 의사결정을 하는 기구로서 대표이사를 포함하여 이사회가 지정하는 총 3명(상근이사 1명, 비상근이사 2명)으로 구성되어 있습니다. 2017년에는 조직개편, 광고비 집행 승인 건, 임직원 성과급 지급 승인 건, HR 제도(평가/승진 제도, 직군 체계) 개정 승인 건, 태국법인 자금조달 승인 건 등 35건의 경영, 보상, 재무 및 투자에 관한 사안을 가결하였습니다.
코웨이는 매년 이사들을 대상으로 사업 및 기술에 대한 전문성, 적극적인 이사회 활동여부 등을 평가하여 이 결과를 이사회에서 논의합니다. 이사회 활동에 대한 보상은 매년 KPI를 반영한 단기 성과급 운영기준을 통해 산정됩니다. 2017년 지급된 보수총액1)은 845,645천 원이며, 1인당 평균 보수액은 211,411천 원입니다.
| 구분 | 인원 | 이사회 보수총액(단위:천 원) | 1인 평균 보수액(단위:천 원) |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 1명 | 470,510 | 470,510 |
| 사외이사 | 2명 | 56,400 | 28,200 |
| 감사 | 1명 | 318,735 | 318,735 |
